Posted in Финaнсoвaя пoлиция зaдeржaлa 12 пoдoзрeвaeмыx, включaя нeкoтoрыx бывшиx сoтрудникoв, кoтoрыe oбнaличили в пeриoд с 2015 пo 2019 год билеты мгновенной лотереи на общую сумму 27 миллионов евро.
Мотивированный, изобретательный, пунктуальный, но, прежде всего, незаменимый сотрудник Lottomatica Holding, компании, в которой он был региональным менеджером. Фабио Джаковацци использовал свою должность, чтобы "забить четыре решающих гола" путем покупки как можно большего количества выигрышных лотерейных билетов. Знание внутренних процедур компании позволило ему без проблем использовать операционную систему и, таким образом, при соучастии своей коллеги Амбры Бурани, он мог отслеживать выигрышные билеты, чтобы идентифицировать их в различных точках продаж по всей Италии и покупать их через знакомых.
Это было верное решение, которое позволило ему избежать штрафов, предусмотренных для тех сотрудников, которые играют в секторе, в котором они работают.
В ходе расследования, порученного финансовой полиции, были реконструированы по одному переводу за раз, пункты назначения выигранных денег, выявлены соучастие и методы, использованные для обмана Lottomatica Holding, пострадавшей от выигрышей, которые привели к падению продаж "скретч-карт": «Это общеизвестный факт, — говорится в постановлении магистратов об аресте, — что обычно реклама получения первого приза является неизбежно сдерживающим фактором для последующей покупки дополнительных билетов той же лотереи».
Для завершения своего проекта Джаковацци привлек членов семьи и друзей: бывшая жена и ее новый партнер, к примеру, были обладателями победных билетов. Очень жаль, что через некоторое время компания решила заменить цифровую платформу, к которой мужчина имел незаконный доступ.
В период с 2015 по 2019 год было перехвачено и обналичено четыре билета моментальной лотереи «Гратта-э-Винчи» на общую сумму 27 миллионов евро. Это если рассматривать только билеты, скрывавшие действительно крупный выигрыш.
Полиция задержала 12 человек, которые сейчас находятся под следствием за мошенничество при отягчающих обстоятельствах и несанкционированный доступ к компьютерным системам.
Сама компания Lottomatica инициировала расследование. В частности, «неверные» сотрудники перехватили два билета «Super Cash» на сумму 7 миллионов евро каждый с вероятностью выигрыша 1 на 15 840 000 билетов. А также подозреваемые получили главный приз лотереи «Макси-миллиардер» (два билета по 5 миллионов евро каждый, с вероятностью выигрыша 1 из 9 360 000 билетов). Сотрудники путем доступа к компьютерной системе получали конфиденциальную информацию как в отношении идентификации выигравших билетов на самую большую сумму, так и их местоположения в розничных магазинах (дата и место доставки). Таким образом, в 2015 году два выигрышных билета по 5 миллионов евро были приобретены в Милане и один в провинции Брешиа, а еще два билета по 7 миллионов евро были куплены в 2017 году в Фоджа и в 2019 году в Кремоне.